Protokół z posiedzenia zarządu – WZÓR PDF DOC

Protokół z posiedzenia zarządu spółki

Protokół z posiedzenia zarządu sporządza się po spotkaniu, na którym zapadły uchwały albo ustalenia ważne dla spółki: zatwierdzenie sprawozdania, zgoda na większą transakcję, powołanie prokurenta, podział obowiązków. Dokument porządkuje, kto był obecny, co postanowiono i jak głosowano.

Inne wymogi w spółce akcyjnej, inne w spółce z o.o.

W spółce akcyjnej uchwały zarządu są protokołowane z mocy ustawy. W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Kodeks spółek handlowych nie nakłada takiego obowiązku wprost, ale protokół pozostaje jedynym praktycznym dowodem, że uchwała zapadła — i o to pyta bank, kontrahent, biegły rewident czy sąd rejestrowy. Warto pamiętać, że uchwały zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, a powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków zarządu, choć odwołać go może każdy samodzielnie.

Co zawiera wzór

• numer protokołu, dane spółki i czas posiedzenia,
• listę obecnych z funkcjami,
• porządek obrad i miejsce na przebieg dyskusji,
• pola na treść uchwał wraz z wynikami głosowania.

Wypełniony przykład obejmuje dwie uchwały: przyjęcie sprawozdania finansowego z rekomendacją podziału zysku oraz zgodę na leasing, przy której jeden z członków zarządu wstrzymał się od głosu. Co zrobić z protokołem po posiedzeniu, wyjaśnia poradnik.

Najczęstsze pytania

Czy protokół zarządu jest obowiązkowy?
W spółce akcyjnej tak, z mocy ustawy. W spółce z o.o. nie wynika to wprost z przepisów, ale bez protokołu trudno wykazać, że uchwała zapadła.

Jaką większością zapadają uchwały zarządu?
Bezwzględną większością głosów, o ile umowa spółki nie stanowi inaczej.

Kto podpisuje protokół?
Przewodniczący posiedzenia i protokolant; w praktyce podpisują go wszyscy obecni członkowie zarządu.